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证券代码：002509 证券全称：天广消防(11.02, 0.11, 1.01%)公告编号：2014-046天广消防股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员确保公告内容现实、精确和原始，不不存在欺诈记述、误导性陈述或者根本性遗漏。一、会议通报、开会及开会情况天广消防股份有限公司(以下全称公司) 第三届董事会第十二次会议(以下全称本次会议)于2014年7月12日15时在南安市顺利科技工业区公司二楼会议室以现场会议融合通讯投票表决的方式入京 进，本次会议由公司董事长陈秀玉女士开会并主持人，会议通报月底2014年7月9日以电子邮件、电子邮件等方式递送给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议不应 到董事7名，其中，现场参会董事3名，异地参会董事4名（张学清、陈金龙、丁仕达、徐军以通讯投票表决方式参与本次会议），结果共计接到现场3张投票表决票及4张异 地董事传送的投票表决票。
公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的开会和开会合乎《公司法》及《公司章程》的有关规定。二、会议决议情况本次会议使用记名投票投票表决方式投票表决议案，构成以下决议：1、审查会通过了《关于用于部分继续闲置筹措资金展开现金管理的议案》投票表决结果为：7票赞同、无反对票、无弃权票。
具体内容参见刊出在2014年7月15日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天广消防股份有限公司关于用于部分继续闲置筹措资金展开现金管理的公告》。该议案尚能需提交公司2014年第三次临时股东大会审查会。2、审查会通过了《关于用于部分流动资金展开现金管理的议案》投票表决结果为：7票赞同、无反对票、无弃权票。
具体内容参见刊出在2014年7月15日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天广消防股份有限公司关于用于部分流动资金展开现金管理的公告》。该议案尚能需提交公司2014年第三次临时股东大会审查会。
3、审查会通过了《关于向中国建设银行(3.91, 0.01, 0.26%)股份有限公司南安分行新增申请人综合授信额度的议案》投票表决结果为：7票赞同、无反对票、无弃权票。公司于2014年4月18日开会的第三届董事会第八次会议审查会通过了《关于向有关商业银行申请人综合授信额度的议案》，表示同意公司向中国建设银行股份有限公司[微博]南安分行（以下全称星展银行南安分行）申请人综合授信额度10，000万元，授信期为1年。
根据公司的业务发展及资金市场需求情况，鉴于公司向星展银行南安分行融资的实际成本较其它商业银行较低，公司董事会表示同意公司向星展银行南安分行新增申请人综合授信额度10，000万元，授信期为1年。该议案尚能需提交公司2014年第三次临时股东大会审查会。
4、审查会通过了《关于开会2014年第三次临时股东大会的议案》投票表决结果为：7票赞同、无反对票、无弃权票。具体内容参见刊出在2014年7月15日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天广消防股份有限公司关于开会2014年第三次临时股东大会的公告》。前日公告。天广消防股份有限公司董事会二〇一四年七月十二日证券代码：002509 证券全称：天广消防公告编号：2014-050天广消防股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告本公司及监事会全体成员确保公告内容现实、精确和原始，不不存在欺诈记述、误导性陈述或者根本性遗漏。
天广消防股份有限公司(以下全称公司) 第三届监事会第九次会议(以下全称本次会议)于2014年7月12日17时在南安市顺利科技工业区公司二楼会议室以现场会议方式开会，本次会议由公司 监事会主席李东升主持人，监事会其他成员陈海燕、殷淇水皆参加了本次会议。本次会议的开会和开会合乎《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议使用记名投票投票表决方式投票表决议案，构成以下决议：1、审查会通过了《关于用于部分继续闲置筹措资金展开现金管理的议案》投票表决结果为：3票赞同、无反对票、无弃权票。公司监事会指出，公司及天广消防（天津）有限公司（以下全称天津公司）用于部分继续闲置筹措资金出售商业银行保本型理财产品，遵守了适当的 审核程序，在保证公司筹措资金投资项目长时间实行的前提下，提升了公司筹措资金的用于效率和收益，合乎公司和全体股东的利益，不不存在伤害公司及中小股东利益 的情形。
公司监事会表示同意公司及天津公司用于合计不多达30，000万元（单笔用于不多达5，000万元）的继续闲置筹措资金展开现金管理，主动出售保本型 商业银行理财产品。2、审查会通过了《关于用于部分流动资金展开现金管理的议案》投票表决结果为：3票赞同、无反对票、无弃权票。公司监事会指出，公司及全资子公司用于部分流动资金出售一天期保本型商业银行理财产品，遵守了适当的审核程序，会影响公司及全资子公司流动资 金的长时间用于及经营活动的长时间积极开展，不利于提高公司的资金用于效率和收益，合乎全体股东的利益，不不存在伤害公司及中小股东利益的情形。
公司监事会表示同意公司 及全资子公司用于合计不多达5，000万元的流动资金展开现金管理，主动出售一天期保本型商业银行理财产品。前日公告。
天广消防股份有限公司监事会二〇一四年七月十二日证券代码：002509 证券全称：天广消防公告编号：2014-049天广消防股份有限公司关于开会2014年第三次临时股东大会的公告本公司及董事会全体成员确保公告内容现实、精确和原始，不不存在欺诈记述、误导性陈述或者根本性遗漏。天广消防股份有限公司（以下全称公司或本公司）第三届董事会第十二次会议要求于2014年7月31日在福建省南安市顺利科技工业区公司二楼会议室开会公司2014年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通报如下：一、会议开会基本情况1、会议召集人：公司董事会2、会议开会时间：（1）现场会议开会时间为：2014年7月31日（星期四）14时30分。
（2）网络投票时间为：2014年7月30日2014年7月31日。①通过深圳证券交易所[微博]交易系统展开网络投票的明确时间为：2014年7月31日上午9：3011：30，下午13：0015：00；②通过深圳证券交易所[微博]互联网投票系统投票的明确时间为：2014年7月30日15时至2014年7月31日15时期间的给定时间。
3、现场会议开会地点：福建省南安市顺利科技工业区公司二楼会议室。4、会议开会方式：本次股东大会采行现场投票、网络投票结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东获取网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使投票权。5、参与会议的方式：同一投票权不能自由选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式，同一投票权经常出现反复投票表决的以第一次投票结果不尽相同。
6、股权登记日：2014 年7月28日（星期一）7、会议参加对象：（1）累计 2014 年7月28日（星期一）下午收市后在中国证券注册承销有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东皆有权参加股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参与投票表决（该股东代理人不用是公司的股东）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。（3）公司聘用的亲眼律师。二、会议审查会事项1、《关于减少公司注册资本的议案》，本议案为尤其决议，须要出席会议股东（股东代理人）所所持股份的三分之二以上通过；2、《关于修改公司章程的议案》，本议案为尤其决议，须要出席会议股东（股东代理人）所所持股份的三分之二以上通过；3、《关于用于部分继续闲置筹措资金展开现金管理的议案》；4、《关于用于部分流动资金展开现金管理的议案》；5、《关于向中国建设银行股份有限公司[微博]南安分行新增申请人综合授信额度的议案》。
（录：1、事项1及事项2已由公司第三届董事会第十次会议审查会通过，该等事项虽经公司2013年第二次临时股东大会许可董事会全权办理，但根据 福建省工商行政管理局的拒绝，该等事项仍需提交公司股东大会审查会批准后，具体内容参见刊出于2014年6月27日《证券时报》及巨潮资讯网上的《天广消防股 份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》。 2、公司股东大会对事项3及事项4展开投票表决时将对中小投资者的投票表决分开计票，中小投资者是指除分开或合计持有人公司5%以上股份的股东以外的其他股东。） 三、会议注册方法 1、注册时间：2014年7月30日（星期三），上午8：30至12：00，下午14：30至17：30。
2、注册地点：福建省南安市顺利科技工业区天广消防股份有限公司证券部。 3、白鱼参加本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理注册： (1)法人股东的法定代表人参加股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或许可委托书、法人单位营业执照复印件（砖墙公章）、证券 账户卡办理注册；法人股东委托代理人参加股东大会会议的，凭代理人的身份证、许可委托书、法人单位营业执照复印件（砖墙公章）、证券账户卡办理注册。 (2)自然人股东特地参加股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理注册；自然人股东委托代理人参加的，凭代理人的身份证、许可委托书、委托人的证券账户卡办理注册。 (3)股东可以信函或电子邮件方式注册，其中，以电子邮件方式展开注册的股东，切勿在参加现场会议时装载上述材料原件并提转交本公司。
(4)许可委托书由委托人（或委托人的法定代表人）许可他人签订的，委托人（或委托人的法定代表人）许可他人签订的授权书或者其他许可文件应该经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件悉数递交给本公司。 四、其他事项 1、本次股东大会会议会期预计为半天。
2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。 3、会务联系方式： 联系人：张红盛、陈龙 联系电话：0595-26929988 电子邮件：0595-86395887 邮政编码：362300 地址：福建省南安市顺利科技工业区天广消防股份有限公司证券部 五、参予网络投票的股东身份认证与投票程序 在本次股东大会上，公司将向股东获取网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网络投票程序如下： 1、使用交易系统投票的投票程序 （1）本次股东大会通过交易系统展开网络投票的时间为2014年7月31日上午9：3011：30，下午13：0015：00。
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作者。 （2）投票期间，交易系统将上海证券交易所一只投票证券，股东以申报购入委托的方式对投票表决事项展开投票表决。投票证券代码：362509；投票全称为天广投票。
（3）股东投票的明确程序 第一步：输出购入指令； 第二步：输出证券代码：362509； 第三步：在委托价格项下填写本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案不应以适当的价格分别申报，明确参见下表格： 议案序号 议案内容 对应申报价格 总议案 议案1至议案5统一投票表决 100.00元 议案1 《关于减少公司注册资本的议案》 1.00元 议案2 《关于修改公司章程的议案》 2.00元 议案3 《关于用于部分继续闲置筹措资金展开现金管理的议案》 3.00元 议案4 《关于用于部分流动资金展开现金管理的议案》 4.00元 议案5 《关于向中国建设银行股份有限公司南安分行新增申请人综合授信额度的议案》 5.00元 录：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司减少一个总议案，对应的议案号为100，适当的申报价格为100.00元；股东对总议案展开投票视作对股东大会须要审查会的所有议案传达完全相同意见。
第四步：在委托股数项下填写投票表决意见，对应的申报股数如下： 投票表决意见种类 对应的申报股数 表示同意 1股 赞成 2股 弃权 3股 第五步：证实投票委托已完成。 （4）计票规则 ① 在计票时，同一投票表决不能自由选择现场和网络投票中的给定一种投票表决方式，如果反复投票，将以第一次投票结果不尽相同展开统计资料。
② 如果股东先对单个议案投票表决，再行对总议案投票表决，则以对已投票表决议案的投票表决意见不尽相同，其它并未投票表决的议案以总议案的投票表决意见不尽相同；如果股东再行对总议案 投票表决，再对单个议案投票表决，则以总议案的投票表决意见不尽相同；如果股东对总议案展开投票，视作对所有议案传达完全相同意见。 （5）注意事项 ① 网络投票无法撤单； ② 对同一投票表决事项的投票不能申报一次，多次申报的以第一次申报不尽相同； ③ 同一投票权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票不尽相同； 如须要查找投票结果，请求于投票当日下午18：00后登岸深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），页面投票查找功能，可以查阅个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查找。 2、使用互联网投票的身份认证与投票程序 （1）股东提供身份证的明确流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以使用服务密码或数字证书的方式展开身份认证。
① 申请人服务密码的流程 登岸网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区；填上姓名、证券账户号、身份证号等资料，设置6-8位的服务密码；如申请人顺利，系统不会回到一个4位数字的转录校验码。 ② 转录服务密码 股东通过深圳证券交易所交易系统比照购入股票的方式，凭借转录校验码转录服务密码。 该服务密码必须通过交易系统转录后用于。
如服务密码转录指令上午11：30前收到的，则服务密码当日下午13：00才可用于；如服务密码转录指令上午11：30后收到的，则次日方可用于。 服务密码转录后长期有效，在参与其他网络投票时不用新的转录。 密码转录后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可新的申请人，挂失方法与转录方法类似于。 申请人数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理均须机构申请人。
（2）股 东 根 据 获得 所取 的 衣 委 契 码 或 数 字 证 书 可 安 录 网 址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统展开投票。 ① 指定http://wltp.cninfo.com.cn，在上市公司股东大会列表自由选择天广消防股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票； ② 转入后页面投票指定，自由选择用户密码指定，输入您的证券账户号和服务密码；已申请数字证书的股东可选择CA证书指定； ③ 转入后页面投票表决，根据网页提醒展开适当操作者； ④ 证实并发送到投票结果。 （3）投票时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的明确时间为：2014年7月30日下午15时至2014年7月31日下午15时。
前日公告。 天广消防股份有限公司董事会 二〇一四年七月十二日 附件： 天广消防股份有限公司 2014年第三次临时股东大会 许可委托书（格式） 本人/单位作为天广消防股份有限公司（以下全称公司）的股东，持有人公司 万股股票(皆有投票权)。兹因原因无法特地参加公司2014年第三次临时股东大会(以下全称该次会议)，兹委托 (先生/女士，以下全称受托人)交由参加该次会议，并许可受托人按照下列意思回应行使投票权： 一、对该次会议的议事规则皆表示同意。 二、对该次会议的计票人选、监票人中选皆表示同意。
三、许可委托内容 序号 议案名称 投票表决意见 赞同 赞成 弃权 1 《关于减少公司注册资本的议案》 2 《关于修改公司章程的议案》 3 《关于用于部分继续闲置筹措资金展开现金管理的议案》 4 《关于用于部分流动资金展开现金管理的议案》 5 《关于向中国建设银行股份有限公司南安分行新增申请人综合授信额度的议案》 四、除上述许可命令外，本人还委托受托人签订涉及的会议文件(还包括结帐表格、会议记录、会议决议)。 五、若受托人违背上述命令行使投票权将被视作越权不道德，本人将不不予追授。 六、如果本人对某一审查会事项的投票表决意见并未不作明确命令或者对同一审查会事项有两项或两项以上命令的，受托人有权按自己的意思要求对该事项展开投票表决。 七、本次许可有效期自本许可委托书签订之日起至2014年第三次临时股东大会完结止。
前日许可！ 委托人单位名称或姓名（签署、盖章）： 委托人法定代表人（签署）： 委托人身份证件号码或营业执照注册号： 委托人证券账户： 委托人股权数量： 受托人（签署）： 受托人身份证件号码： 签订日期：年月日 证券代码：002509 证券全称：天广消防公告编号：2014-051 天广消防股份有限公司 关于签定筹措资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员确保公告内容现实、精确和原始，不不存在欺诈记述、误导性陈述或者根本性遗漏。 经中国证券监督管理委员会[微博]证 监许可[2014]430号文关于核准天广消防股份有限公司非公开发行股票的国家发改委核准，天广消防股份有限公司（以下全称公司）于2014年6月鉴 舒了非公开发行股票方案，共计向三名特定对象发售人民币普通股56，441，189股，发售价格为8.88元/股，筹措资金总额为 501，197，758.32元。截至 2014年6 月 13 日起至，公司已接到荐举机构及主承销商中国银河证券股份有限公司[微博]扣住 除其证券结算费及荐举费1，000.00万元后转至的特定对象认缴股款491，197，758.32元，扣减公司自行缴纳的中介机构费和其他发售涉及费用 1，197，763.66元后，公司实际筹措资金净额为489，999，994.66元。
上述筹措资金做到情况业经致同会计师事务所（类似普通合伙）检验 证，并开具致同验字（2014）第351ZA0112号《验资报告》。 为规范筹措资金的管理和用于，维护中小投资者的权益，根据有关法律法规、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作提示》及公司《筹措资金使 用管理办法》的规定，公司及全资子公司天广消防（天津）有限公司（以下全称天津公司）成立了涉及筹措资金专项账户，并与中国建设银行股份有限公司南安 分行（以下全称星展银行南安分行）、中信银行(4.30, -0.01, -0.23%)股份有限公司泉州支行（以下全称中信泉州支行）、中国民生银行(6.02, -0.03, -0.50%)股份有限公司天津支行（以下全称民生天津支行）及荐举机构中国银河证券股份有限公司（以下全称银河证券）签定了《筹措资金三（四）方监管协议》（以下全称监管协议），主要内容如下： 一、筹措资金专项账户情况 1、公司已在星展银行南安分行开办筹措资金专项账户（以下全称专户），账号为35001656307059788999，累计2014年6月 30日，专户余额为295，038，192.73元。该专户仅有用作公司南安C厂区消防产品生产建设项目筹措资金的存储和用于，不得用于其他用途。
2、公司已在中信泉州支行开办筹措资金专项账户（以下全称专户），账号为7343410182600022723，累计2014年6月30日，专户余额为0万元。该专户仅有用作公司营销网络与系统建设项目筹措资金的存储和用于，不得用于其他用途。 公司以存单方式存放在的筹措资金2，000万元，开户日期为2014年6月30日，其中7天通报存款400万元，3个月定期存款600万元，6个 月定期存款1，000万元。
公司允诺上述存单届满后将及时转至监管协议规定的筹措资金专户展开管理或以存单方式续存，并通报银河证券。公司存单不得质押。
3、天津公司已在民生天津支行开办筹措资金专项账户（以下全称专户），账号为627125334，累计2014年6月30日，专户余额为0万元。该专户仅有用作天津公司天广消防（天津）有限公司消防产品生产建设项目筹措资金的存储和用于，不得用于其他用途。 天津公司以存单方式存放在的筹措资金17，500万元，开户日期为2014年6月27日，其中7天通报存款850万元，3个月定期存款6，650 万元，6个月定期存款2，000万元，12个月定期存款8，000万元。
天津公司允诺上述存单届满后将及时转至监管协议规定的筹措资金专户展开管理或以遗 单方式续存，并通报银河证券。天津公司存单不得质押。
公司及天津公司须要根据有关法律法规、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作提示》的有关规定用于专户资金。 二、公司、天津公司与涉及银行应该联合遵从《中华人民共和国票据法》、《缴纳承销办法》、《人民币银行承销账户管理办法》等法律、法规、规章。 三、银河证券作为公司的荐举机构，应该依据有关规定登录荐举代表人或其他工作人员对公司及天津公司筹措资金用于情况展开监督。
银河证券应该依据 《中小企业板上市公司规范运作提示》以及公司、天津公司制定的筹措资金管理制度遵守其督导职责，并有权采行现场调查、书面面谈等方式行使其监督权。公司、 天津公司与涉及银行应该因应银河证券的调查与查找。银河证券每半年度对公司现场调查时应同时检查筹措资金专户存储情况。
四、公司、天津公司许可银河证券登录的荐举代表人颜巍、徐子庆可以随时到涉及银行查找、打印公司或天津公司专户的资料；涉及银行不应及时、精确、原始地向其获取所需的有关专户的资料。 荐举代表人向涉及银行查找公司或天津公司专户有关情况时应开具本人的合法身份证明；银河证券登录的其他工作人员向涉及银行查找公司或天津公司专户有关情况时应开具本人的合法身份证明和单位介绍信。 五、涉及银行按月（每月10日之前）向公司或天津公司开具对账单，并抄送银河证券。
涉及银行不应确保对账单内容现实、精确、原始。 六、公司、天津公司一次或12个月以内总计从专户中支取的金额多达1，000万元（按照孰较低原则在1，000万元或筹措资金净额的5%之间确认）的，涉及银行不应及时以电子邮件方式通报银河证券，同时获取专户的开支表格。 七、银河证券有权根据有关规定替换登录的荐举代表人。银河证券替换荐举代表人的，不应将涉及证明文件书面通知涉及银行，同时按监管协议拒绝向公司、天津公司、涉及银行书面通知替换后的荐举代表人联系方式。
替换荐举代表人不影响监管协议的效力。 八、涉及银行倒数三次并未及时向银河证券开具对账单或向银河证券通报专户大额支取情况，以及不存在并未因应银河证券调查专户情形的，公司或天津公司有 权单方面中止监管协议并吊销筹措资金专户。
但公司或天津公司不应在中止协议前自行确认筹措资金专户，并敦促新的筹措资金专户开户银行与公司（及天津公司）、 银河证券自行签定筹措资金三（四）方监管协议。 九、监管协议自公司（及天津公司）、涉及银行、银河证券三（四）方法以定代表人或其授权代表签订并砖墙各自单位公章之日起生效，至专户资金全部开支完且银河证券督导期完结（2015年12月31日）后过热。 前日公告。 天广消防股份有限公司 董事会 二〇一四年七月十四日 证券代码：002509 证券全称：天广消防公告编号：2014-048 天广消防股份有限公司 关于用于部分流动资金 展开现金管理的公告 本公司及董事会全体成员确保公告内容现实、精确和原始，不不存在欺诈记述、误导性陈述或者根本性遗漏。
天广消防股份有限公司（以下全称公司）于2014年7月12日开会公司第三届董事会第十二次会议，审查会通过了《关于用于部分流动资金展开现 金管理的议案》，表示同意公司及全资子公司用于合计不多达5，000万元的流动资金投资一天期的较低风险保本型商业银行理财产品，在上述额度内，资金可以在12 个月内滑动用于，同时许可董事长陈秀玉女士或其登录人员在上述额度范围内行使该项投资决策权并签订涉及合约文件及办理有关申请。 本次现金管理不包含关联交易，会影响公司及全资子公司的长时间生产经营活动。该事项尚能需提交公司2014年第三次临时股东大会审查会批准后。现将有关情况公告如下： 一、本次现金管理有关情况 1、现金管理目的 为提升公司及全资子公司流动资金用于效率、有效地盘活流动资金，在不影响公司及全资子公司长时间生产经营活动的情况下，公司及全资子公司白鱼利用流动资金在用于时的时间差出售一天期保本型商业银行理财产品，以进一步提高流动资金的利用率及减少公司和全资子公司的收益。
2、出售理财产品品种 为掌控投资风险及不影响流动资金的长时间用于，公司及全资子公司所出售的理财产品品种为一天期的较低风险保本型商业银行理财产品，不牵涉到《中小企业板信息透露业务备忘录第30号：风险投资》的品种，即不还包括证券投资、房地产投资、信托产品投资等风险投资。 3、出售额度 公司及全资子公司以最低合计不多达 5，000万元的流动资金出售上述商业银行理财产品，在公司股东大会决议的有效期内该等资金额度可滑动用于。
4、投资期限 自公司股东大会审查会通过之日起一年之内有效地。 5、资金来源 本次用作现金管理的资金源于公司及全资子公司的流动资金。 6、实行方式 在上述额度范围内许可董事长陈秀玉女士或其登录人员行使该项投资决策权并签订涉及合约文件及办理有关申请。公司及全资子公司财务负责人的组织实行，公司及全资子公司财务部门具体操作。
7、信息透露 公司将在有关商业银行开始出售一天期理财产品后就该次出售理财产品的额度、收益等有关情况及时遵守信息透露义务。 8、投资风险及风险控制措施 （1）投资风险 公司及全资子公司白鱼用于部分流动资金出售的一天期保本型商业银行理财产品归属于较低风险投资产品，但金融市场不受宏观经济的影响较小，不回避该项投资受到市场波动的影响。
公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化主动适度地插手，因此投资的实际收益不能预期。 （2）风险控制措施 ①以上额度内资金不能出售一天期的保本型商业银行理财产品，不得出售牵涉到《中小企业板信息透露业务备忘录第30号：风险投资》的品种。 ②公司及全资子公司财务部将及时与有关银行比对账户往来和余额信息，展开动态监控，保证上述资金的安全性。
③公司及全资子公司财务负责人和财务部其他人员将及时分析和追踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦找到或辨别有不利因素，将及时采取相应的挽救措施，掌控投资风险。 ④公司审计部负责管理对公司及全资子公司白鱼用作出售商业银行理财产品的资金用于与交给情况展开审核与监督，每个季度末对所有商业银行理财产品投资项目情况展开全面检查，并向董事会审核委员会报告。 ⑤公司独立国家董事、监事会有权对资金用于情况展开监督与检查，适当时可以聘用专业机构展开审核。 二、公告日前十二个月内出售理财产品情况 截至公告日，公司及全资子公司在过去十二个月内不不存在出售理财产品的情况。
三、对公司的影响 公司及全资子公司利用部分流动资金出售一天期保本型商业银行理财产品，系由对流动资金用于时间差的充分利用，可有效地盘活流动资金，会影响公司及 全资子公司流动资金的长时间用于及生产经营活动的长时间积极开展。通过出售一天期保本型商业银行理财产品，可以提升流动资金用于效率，取得一定的投资收益，对提高 公司整体业绩水平产生大力的影响。 四、独立国家董事意见 公司及全资子公司本次白鱼用于合计不多达5，000万元的流动资金展开现金管理，投资于一天期保本型商业银行理财产品，不利于提升流动资金的收 益，会影响流动资金的长时间用于及生产经营活动的长时间展开，合乎全体股东的利益，该事项的决策和审查会程序合法、合规。独立国家董事表示同意公司及全资子公司用于通 计不多达5，000万元的流动资金展开现金管理，主动出售一天期保本型商业银行理财产品（在上述额度内，资金可以在12个月内滑动用于）。
前日公告。 天广消防股份有限公司 董事会 二〇一四年七月十二日 证券代码：002509 证券全称：天广消防公告编号：2014-047 天广消防股份有限公司 关于用于部分继续闲置筹措资金 展开现金管理的公告 本公司及董事会全体成员确保公告内容现实、精确和原始，不不存在欺诈记述、误导性陈述或者根本性遗漏。
天广消防股份有限公司（以下全称公司）于2014年7月12日开会公司第三届董事会第十二次会议，审查会通过了《关于用于部分继续闲置筹措资 金展开现金管理的议案》，表示同意公司及全资子公司天广消防（天津）有限公司（以下全称天津公司）用于合计不多达30，000万元(单笔用于不多达 5，000万元)的继续闲置筹措资金投资安全性低、流动性好的保本型商业银行理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内滑动用于，同时许可董事长陈秀 玉女士或其登录人员在上述额度范围内行使该项投资决策权并签订涉及合约文件及办理有关申请。 本次现金管理不包含关联交易，不不存在变相转变筹措资金用途的情形，且会影响筹措资金投资项目的长时间实行。该事项尚能需提交公司2014年第三次临时股东大会审查会批准后。
现将有关情况公告如下： 一、本次筹措资金有关情况 （一）本次筹措资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]430号文关于核准天广消防股份有限公司非公开发行股票的国家发改委核准，公司于2014年6月鉴 舒了非公开发行股票方案，共计向三名特定对象发售人民币普通股56，441，189股，发售价格为8.88元/股，筹措资金总额为 501，197，758.32元。截至 2014年6 月 13 日起至，公司已接到荐举机构及主承销商中国银河证券股份有限公司扣减其证券结算费及荐举费1，000.00万元后转至的特定对象认缴股款 491，197，758.32元，扣减公司自行缴纳的中介机构费和其他发售涉及费用1，197，763.66元后，公司实际筹措资金净额为 489，999，994.66元。
上述筹措资金做到情况业经致同会计师事务所（类似普通合伙）检验，并开具致同验字（2014）第351ZA0112 号《验资报告》。公司对筹措资金采行了专户存储制度。 （二）本次募投项目情况 公司于2013年10月21日开会的第三届董事会第三次会议及2013年11月6日开会的2013年第二次临时股东大会审查会通过了《关于非公开发行股票预案的议案》等涉及议案。
公司《非公开发行股票预案》中透露的筹措资金投资项目情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资额 白鱼用于筹措资金额 项目备案情况 1 南安C厂区消防产品生产建设项目 29，500 29，500 闽发改备[2013]C06143号 2 天广消防（天津）有限公司消防产品生产建设项目 19，560 17，500 津临管经放许可[2013]40号 3 营销网络与系统建设项目 2，000 2，000 - 合计 51，060 49，000 - （三）本次筹措资金用于情况 截至2014年7月8日起至，公司以自筹资金预先投放募投项目总计金额为46，531，344.60元（该部分资金已用于筹措资金移位），具体情况如下： 单位：元 序号 项目名称 预先投放金额 其中: 机器设备购买及安装费 房屋建筑物费用 铺底流动资金 1 南安C厂区消防产品生产建设项目 38，203，785.00 1，633，800.00 36，569，985.00 2 天广消防（天津）有限公司消防产品生产建设项目 8，327，559.60 586，480.00 7，500，000.00 241，079.60 合计 46，531，344.60 2，220，280.00 44，069，985.00 241，079.60 截至2014年7月8日起至，公司仍未用于的本次筹措资金余额为443，525，579.79元（不含已承销的利息，并扣减手续费及移位预先已投放的自筹资金）。 （四）筹措资金闲置的主要原因 公司本次筹措资金投资项目中的两个生产性项目的建设期为两年，营销网络与系统建设项目的建设期为一年，根据募投项目投资建设工程进度决定，两个生产 性项目的前期投放主要为房屋建筑物费用，在项目建设的前期，将有还包括用作机器设备购买、加装及铺底流动资金等在内的较多筹措资金正处于继续闲置状态。
二、本次用于部分继续闲置筹措资金用作现金管理的情况 为提升筹措资金用于效益、减少股东报酬，在保证不影响筹措资金投资项目建设和筹措资金用于，并有效地掌控风险的前提下，公司及天津公司白鱼用于不超强 过30，000万元（单笔用于不多达5，000万元)的继续闲置筹措资金出售安全性低、流动性好的保本型商业银行理财产品。具体情况如下： 1、出售理财产品品种 为掌控投资风险，公司及天津公司所出售的理财产品品种为较低风险、短期（不多达一年）的保本型商业银行理财产品，不牵涉到《中小企业板信息透露业务备忘录第30号：风险投资》的品种，即不还包括证券投资、房地产投资、信托产品投资等风险投资。 用于闲置筹措资金出售的保本型商业银行理财产品不得用作质押，产品专用承销账户不得存放在非筹措资金或用于其他用途，开户或吊销产品专用承销账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。 2、出售额度 公司及天津公司以最低合计金额不多达 30，000万元(单笔用于不多达5，000万元)的继续闲置筹措资金出售上述商业银行理财产品，在公司股东大会决议的有效期内该等资金额度可滑动用于。
3、投资期限 自公司股东大会审查会通过之日起一年之内有效地。 4、资金来源 本次用作现金管理的资金源于公司及天津公司用作非公开发行股票募投项目的三个筹措资金专户中继续闲置的筹措资金。 5、实行方式 在上述额度范围内许可董事长陈秀玉女士或其登录人员行使该项投资决策权并签订涉及合约文件。公司及天津公司财务负责人的组织实行，公司及天津公司财务部门具体操作。
6、信息透露 公司将在每次出售理财产品后就该次出售理财产品的额度、期限、收益等有关情况及时遵守信息透露义务。 7、投资风险及风险控制措施 （1）投资风险 公司及天津公司白鱼用于部分继续闲置筹措资金出售的保本型商业银行理财产品归属于较低风险投资产品，但金融市场不受宏观经济的影响较小，不回避该项投资受到市场波动的影响。
公司及天津公司将根据经济形势以及金融市场的变化主动适度地插手，因此投资的实际收益不能预期。 （2）风险控制措施 ①以上额度内资金不能出售不多达12个月的保本型商业银行理财产品，不得出售牵涉到《中小企业板信息透露业务备忘录第30号：风险投资》的品种。 ②公司及天津公司财务部将及时与有关银行比对账户往来和余额信息，展开动态监控，保证上述资金的安全性。 ③公司及天津公司财务负责人和财务部其他人员将及时分析和追踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦找到或辨别有不利因素，将及时采取相应的挽救措施，掌控投资风险。
④公司审计部负责管理对公司及天津公司白鱼用作出售商业银行理财产品的资金用于与交给情况展开审核与监督，每个季度末对所有商业银行理财产品投资项目情况展开全面检查，并向董事会审核委员会报告。 ⑤公司独立国家董事、监事会有权对资金用于情况展开监督与检查，适当时可以聘用专业机构展开审核。 三、公告日前十二个月内用于筹措资金出售理财产品情况 截至公告日，公司及天津公司在过去十二个月内不不存在用于筹措资金出售理财产品的情况。 四、对公司的影响 公司及天津公司利用部分继续闲置的筹措资金展开现金管理，主动出售保本型商业银行理财产品，充分考虑了筹措资金的用于计划及募投项目的投资工程进度 决定，会影响到募投项目的长时间实行。
通过出售保本型商业银行理财产品，可以提升筹措资金用于效率，取得一定的投资收益，对提高公司整体业绩水平产生大力 的影响。 五、独立国家董事、监事会、荐举机构开具的意见 （一）独立国家董事意见 公司及天津公司本次白鱼用于合计不多达30，000万元(单笔用于不多达5，000万元)的继续闲置筹措资金展开现金管理，投资于保本型商业银行 理财产品，不利于提升闲置筹措资金的收益，没与筹措资金投资项目的实行计划互为违背，会影响筹措资金投资项目的长时间展开，也不不存在变相转变筹措资金投 向、伤害公司及全体股东利益的情形，合乎中国证监会[微博]《上 市公司监管提示第 2 号上市公司筹措资金管理和用于的监管拒绝》和深圳证券交易所《中小企业板信息透露业务备忘录第29号：筹措资金用于》的规定，该事项的决策和审查会程序 合法、合规。独立国家董事表示同意公司及天津公司用于合计不多达30，000万元(单笔用于不多达5，000万元)的继续闲置筹措资金展开现金管理，主动出售保本 型商业银行理财产品（在上述额度内，资金可以在12个月内滑动用于）。
（二）监事会意见 公司监事会指出，公司及天津公司用于部分继续闲置筹措资金出售商业银行保本型理财产品，遵守了适当的审核程序，在保证公司筹措资金投资项目长时间 实行的前提下，提升了公司筹措资金的用于效率和收益，合乎公司和全体股东的利益，不不存在伤害公司及中小股东利益的情形。公司监事会表示同意公司及天津公司用于 合计不多达30，000万元(单笔用于不多达5，000万元)的继续闲置筹措资金展开现金管理，主动出售保本型商业银行理财产品（在上述额度内，资金可以 在12个月内滑动用于）。
（三）荐举机构意见 经核查，荐举机构中国银河证券股份有限公司（以下全称银河证券）指出：公司本次用于部分继续闲置筹措资金用作现金管理不不存在变相转变筹措资 金用于用途的情形，不影响筹措资金投资计划的长时间运营，不不存在伤害股东利益的情况。白鱼投资的产品符合安全性低、流动性好的条件，并制定了严苛的风险掌控措 施，不利于提升筹措资金用于效率，合乎全体股东利益。公司本次用于部分继续闲置筹措资金用作现金管理早已公司董事会审查会通过，并由公司独立国家董事、监事会放 表了具体表示同意的意见，决策程序合法合规，合乎中国证券监督管理委员会《证券发售上市荐举业务管理办法》、《上市公司监管提示第2号上市公司筹措资金管 理和用于的监管拒绝》以及深圳证券交易所的有关规定。
公司本次用于不多达3亿元继续闲置筹措资金用作现金管理，在具体实施中尚需获得发售方对产品的保本梁 诺并展开透露。综上，银河证券表示同意公司本次用于部分继续闲置筹措资金用作现金管理的事项，该事项尚需公司股东大会审查会通过。
前日公告。 天广消防股份有限公司董事会 二〇一四年七月十二日 证券代码：002509 证券全称：天广消防公告编号：2014-052 天广消防股份有限公司 关于监事、高级管理人员出售公司 股票的公告 本公司及董事会全体成员确保公告内容现实、精确和原始，不不存在欺诈记述、误导性陈述或者根本性遗漏。
2014年7月14日，天广消防股份有限公司（以下全称公司）收到公司监事陈海燕女士、财务总监彭利先生及副总经理、董事会秘书张红盛先生 的通报，上述人员以自筹资金于2014年7月11日和14日通过深圳证券交易所集中于竞价系统出售公司股票，现将有关情况公告如下： 一、本次出售公司股票情况 姓名 职务 上年末股权数量 本次变动前股权数量 本次出售股票日期 本次出售股票数量（股） 本次成交价均价（元） 本次变动后股权数量 本次变动后股权比例 陈海燕 监事 0 0 2014.07.11 25，800 10.80 25，800 0.0057% 彭利 财务总监 0 0 2014.07.11 55，052 10.90 55，052 0.0121% 张红盛 副总经理、董事会秘书 0 0 2014.07.14 13，800 10.80 13，800 0.0030% 合计 0 0 94，652 94，652 0.0207% 二、本次出售公司股票目的 公司监事陈海燕女士、财务总监彭利先生及副总经理、董事会秘书张红盛先生购入公司股票归属于个人行为，是基于对目前资本市场形势的了解及公司未来 持续平稳发展的信心所做出的要求。上述人员作为公司的监事、高级管理人员，出售公司股票可以有效地将其个人利益与公司股东利益保持一致，不利于强化投资者的 信心，也不利于公司长年平稳的发展。 三、其他事项 1、本次出售公司股票前，陈海燕女士、彭利先生及张红盛先生已将出售公司股票计划书面通知公司，本次出售公司股票不道德合乎《公司法》、《证券 法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员持本公司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员持本公司股份及其变动 管理业务提示》及公司《董事、监事和高级管理人员持本公司股份及其变动管理制度》等有关规定。
2、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司监事和高级管理人员出售公司的股票展开管理，并敦促公司监事和高级管理人员严苛按照有关规定交易公司股票。 3、先前若陈海燕女士、彭利先生及张红盛先生之后出售公司股票，公司将根据涉及规定及时遵守信息透露义务。
前日公告。 天广消防股份有限公司 董事会 二〇一四年七月十四日 天广消防概述： 天广消防股份有限公司是国内消防行业首家深圳证券交易所中小板A股上市公司，注册资本2亿元，享有福建和天津2个基地，集消防产品的研发、生产、销售及消防工程设计、施工与服务于一体，是中国消防行业十大民族品牌企业。公司先后荣膺 国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家企事业知识产权样板创立单位、福建省首批创新型企业、福建省死守合约轻信用单 位、福建省农行AAA级信用企业、中国消防协会首批信用等级评价AAA级企业等多种荣誉。
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